Фотографии


Новости

Это — Криминал Перезанимали,или Русское мошенничество по-американски
01.10.07

Более 20 человек, в основном иммигрантов из бывшего СССР, участвовали в масштабном сговоре с использованием фиктивных займов на приобретение недвижимости в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
Дотошные фэбэровцы накрыли шайку мошенников, проследив за длинной цепочкой их махинаций. По предварительным данным, ни много ни мало 200 млн долларов наварила преступная группа из 23 человек на поддельных займах.

В минувший четверг участники сговора в сопровождении агентов ФБР и полицейских были доставлены в здание Федерального окружного суда в Манхэттене, где для начала им предъявили обвинения в хищении 3,5 млн долларов. Прокуратура считает, что это минимальная сумма, которую мошенникам удалось украсть у банков и финансовых организаций в течение двух лет. На самом деле цифра, скорее всего, намного больше. Мошенники использовали подставных покупателей, скрывали собственную выгоду в сделках с недвижимостью, подделывали документы, намеренно завышали цены и представляли ложную финансовую информацию при получении займов. Федеральный прокурор обвиняет криминальную группировку в сговоре с целью банковского мошенничества с использованием средств связи. Участвовавшие в махинациях брокеры, оценщики, банковские работ-ники получили с помощью детально разработанной схемы более тысячи займов и ипотечных закладных. В преступную деятельность были вовлечены работники брокерских фирм из Бруклина AGA Capital NY, Inc (которая сменила название на Lending Universe Corporation) и Northern Capital NY, Inc.
Эти масштабные операции расследовала не менее обширная команда специалистов из Евразийского отдела по борьбе с организованной преступностью, ФБР, Нью-Йоркского управления по-лиции, Службы иммиграции и таможни.

Автор: Яна КРАСИЛЬНИКОВА NRS.com



Читайте так же:
  • Названы самые опасные города США
  • Наручники вместо обручального кольца
  • Как ростовчанин американцев грабил

  •  Партнеры

     Реклама